Thailand will weg von der Schwarzen Liste

2012-05-21 | 07:44

Kanchanaburi: Das Kabinett hat sich dazu entschlossen, die beiden Gesetze voranzutreiben, die scheinbar  nötig sind um von der Schwarzen Liste der FATF zu kommen.

Die Financial Action Task Force (FATF)  stufte  Thailand im Februar mit Ländern wie Kuba und Äthiopien gemeinsam ein als “High Risk” Land da  mehrere  Gesetze nicht erlassen wurden.  Nachdem die beiden Gesetze erlassen werden, Bangkok wird die FATF  bitten, ihren Status zu überprüfen, sagte Justizministerin Pracha Promnok nach einer  mobilen Kabinettssitzung gestern.

Die Wirtschaft hat die Regierung auf die schweren Folgen hingewiesen, die entstehen, wenn die europäischen Finanzinstitute diese Kontrollbedingungen auch umsetzen.  Das Kabinett beauftragte das  Justizministerium, um die beiden Gesetze zu entwerfen und schnellstmöglich umzusetzen.

Unter der neuen Version des  Anti-Geldwäsche-Gesetz, gehören Straftaten wie Waffenhandel, Besitz von Diebesgut, Übergriff auf staatliches  Land und die illegale Nutzung der natürlichen Ressourcen.  Der Gesetzentwurf der Terrorismusfinanzierung umfasst finanzielle Unterstützung terroristischer Handlungen im Rahmen der internationalen Abkommen.

tom

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