Thailand rätselt ueber die Schwarze Liste der FATF

Die Bank of Thailand, sagte gestern dass die internationale schwarze Liste für Thailand noch keine Probleme mit finanziellen Transaktionen verursacht, aber die lokalen Banken fürchten Kosten für sie und ihre Kunden. ”Wir werden die Lage aufmerksam verfolgen und haben auch Gespräche mit Geschäftsbanken anberaumt, um zu sehen, ob  sie Schwierigkeiten haben durch diesem Schritt”, sagte Pongpen Ruengvirayudh, ein Assistent Gouverneur der Zentralbank. Thailand würde wahrscheinlich wieder von dieser schwarzen Liste kommen wenn es die erforderlichen Gesetze beschließt , um ihre Bereitschaft und Fähigkeit, globale Anti-Geldwäsche-Bemühungen zu unterstützenn, sagte er.

Banthoon Lamsam, CEO der  Kasikornbank, sagte der Rückschlag unterstreicht Thailands Nichteinhaltung der internationalen Standards. Obwohl der Schaden ist unklar, ist Thailands Image schon verunstaltet. Das Parlament sollte bei der Frage dringend etwas beschliessen und auch einen Blick auf andere ausstehende Gesetze haben oder auf Dauer  könnte dies Hürden für Thailands  Nation in der soziale und wirtschaftliche nEntwicklung darstellen.”Wir brauchen einen klaren rechtlichen Rahmen zu fairen Geschäftstätigkeiten und Effizienz. Nun, das Parlament ist eine Barriere, wie es ist damit beauftragt, alle Gesetze zu verabschieden”, sagte der Veteran Bankier.

Somkiat Sirichatchai, Senior Executive Vice President der  KBank, sagte dass an  Banken die Erfordernis gestellt würde, um tiefere Inspektionen der Kunde Transaktionen zu starten .Dadurch könnten die Betriebskosten für die Bank als auch für Kunden steigen.

Subhak Siwaraksa, Präsident und CEO von der CIMB Thai Bank, sagte dass  Finanztransaktionen könnte länger dauern, bis mit detaillierten Prüfung der Unterlagen die  benötigt werden, abzuschließen. Dennoch ist es zu früh zu sagen, dass  die schwarze Liste würde von  Banken etwaige Betriebskosten erhöhen, sagte er. Das  Anti-Geldwäsche-Büro ist für neue legale Mittel zu schaffen, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen, so daß Thailand aus der Liste der “unkooperativen” Ländern entfernt werden kann.

Neue Gesetze können durch das Parlament verabschiedet  werden in diesem Jahr , wenn es eine ernsthafte Anstrengung gibt, um sie durchzusetzen”, sagte Sihanart Prayoonrat, der stellvertretende Generalsekretär der AMLO auf einer Pressekonferenz gestern. Allerdings konnte er nicht sagen, wann die in Paris ansässige Financial Action Task Force (FATF), eine zwischenstaatliche Einrichtung,  Thailand wieder von seiner Liste der unkooperativen Länder streichen wird. ”Nach der FATF zu schliessen hat  Thailand immer noch Mängel in 400 Gebieten”, sagte er ohne weitere Erklärungen. In der Zwischenzeit wäre die AMLO auf zweckmäßige Maßnahmen zur Linderung der Situation, einschließlich einer ministeriellen Verordnung, damit es schwieriger für Terroristen oder Geldwäschern wird  Bankkonten zu eröffnen.

Es gibt drei Gründe, warum Thailand unter den unkooperativen Ländern gelistet wird, sagte er.Sein Gesetz gegen die Geldwäscherei entspricht nicht den internationalen Standards . Es fehlen Maßnahmen, um Terroristen oder Geldwäscher  von der Benutzung der  Finanzinstitute, um  ihre Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Und es fehlen die Mittel die  Terror-Finanziers zu bestrafen. Die FATF Schritt würde zu Chaos für das internationale Geschäft in Thailand  in naher Zukunft führen, sagte er. Langwierige Untersuchungen von Dokumente  die verlangt würden  verlangsamen den   Transaktionsprozess und auch die Gebühren würden höher sein als bisher. ”Im Allgemeinen Thailands Wettbewerbsfähigkeit wird stark vermindert, und Thais werden Probleme bei Geldgeschäfte mit dem Ausland haben”, sagte er. DieFolgewellen erreichen vermutlich den  Geld-, Kapital- und auch die Aktienmärkte. Allerdings ist noch völlig unklar , wie ernst die Folgen wären, sagte er.